证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2012年6月28日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2012年6月22日以专人送达、邮件和传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  (一)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于设立募集资金专户的议案》；

  为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司设立专户存储募集资金，募集资金专户设立在中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行和中国民生银行汕头分行，账号分别为44001650101059002684和1701014160004417。募集资金实施单位福建动力宝电源科技有限公司募集资金专户设立在交通银行股份有限公司汕头龙湖支行，账号为445006030018120139817。

  (二)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于签订募集资金专户存储监管协议的议案》；

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意授权公司董事会分别与中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行和中国民生银行汕头分行以及保荐机构民生证券有限责任公司签订募集资金专户存储三方监管协议。同意授权公司董事会与福建动力宝电源科技有限公司、交通银行股份有限公司汕头龙湖支行以及保荐机构民生证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。关于签订监管协议详细情况将于协议签订完成后另行公告。

  (三)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

  公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由原来的3,977.60万元增加至5,307.60万元。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (四)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于完善及修订公司章程以及公司工商变更登记的议案》；

  根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司审议通过了公司首次公开发行A股并上市后适用的《广东猛狮电源科技股份有限公司章程》(草案)，并授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。

  公司已于2012年4月28日经中国证券监督管理委员会下发的"证监许可[2012]596号"文核准，首次公开发行人民币普通股1,330万股，于2012年6月13日在深圳证券交易所中小板上市，公司的注册资本由3,977.60万元增加至5,307.60万元，股份总额由3,977.60万股增加至5,307.60万股。同时，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司决定对《广东猛狮电源科技股份有限公司章程》(草案)的相关条款进行修改，并办理与本次发行上市有关的工商变更登记。

  本次修订后启用的《广东猛狮电源科技股份有限公司章程》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (五)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

  相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (六)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》；

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  (七)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

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  (八)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》；

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  (九)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

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  (十)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；

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  (十一)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<董事会审计委员会年度报告审计工作制度>的议案》；

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  (十二)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

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  (十三)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<对外报送信息管理制度>的议案》；

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  (十四)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

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  (十五)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<接待特定对象调研采访等相关活动管理规定>的议案》；

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  (十六)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (十七)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (十八)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (十九)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (二十)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (二十一)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (二十二)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (二十三)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  (二十四)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

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  (二十五)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

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  (二十六)全体董事以9票同意、0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

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  本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月二十八日