证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（临时会议）于２０１２年６月２６日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知，２０１２年６月２９日上午９点以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中现场表决８人，通讯表决１人，为施少斌董事长。会议由李建宁副董事长主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议：

一、以９票同意、０票否决、０票弃权，通过《关于修改公司章程的议案》；

本次公开发行股票后，公司的总股本由４３０００万股增至４７８００万股，公司的注册资本由４３０００万元变更为４７８００万元。依据公司２０１２年第一次临时股东大会对董事会的授权，由董事会根据本次实际发行结果，修改公司章程相关条款（具体情况见附表）。

二、以９票同意、０票否决、０票弃权，通过《关于制定＜信息披露管理制度＞的议案》；

三、以９票同意、０票否决、０票弃权，通过《关于制定＜募集资金使用管理办法＞的议案》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

２０１２年６月２９日

附表：