证券时报多媒体数字报

  股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2012-034

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于选举公司职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鉴于深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事赵小英女士辞职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年6月27日召开职工代表大会，经过认真讨论，选举余红英为公司第二届监事会职工监事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告！

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  2012年 6 月 29 日

  附：余红英女士简历：

  余红英，出生于1975年12月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年6月参加工作，1996年6月-2000年12月任职于湖北省鄂州市技术监督局下属家电公司；2001年3月-2004年1月担任深圳市力晶达电子有限公司材料会计； 2004年2月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任财务部出纳、资金管理部主管、资金管理部副经理职务。

  余红英女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，和深圳证券交易所惩戒。

  股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2012-035

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年6月29日召开了第二届第十六次董事会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定及工作需要，并经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  刘芷然女士简历如下：

  刘芷然女士，出生于1984年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年6月参加工作，2007年6月-2012年6月任职于人人乐连锁商业集团股份有限公司证券事务部，担任公司证券事务代表职务，参与了公司上市材料申报、路演及上市全过程，2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

  刘芷然女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  刘芷然女士联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋6楼

  邮政编码：518055

  电子邮箱：liuzr@zowee.com.cn

  联系电话：0755-26986749

  传真号码：0755-26986712

  特此公告！

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  2012年 6 月 29日

  股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2012-036

  深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

  第二届第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2012年6月25日以专人送达、电话等方式送达给各位董事，会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长田昱先生主持。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定，合法有效。

  本次会议就《关于聘任证券事务代表的议案》作出如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

  同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2012年6月30日《证券时报》、《中国证券报》的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月29日