证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年６月２９日上午１０：００在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号公司报告厅召开。

（二）股东出席情况

（三）会议由公司董事长范建刚先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事九人，出席四人；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书出席了会议；公司的其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次会议的人员具有合法、有效的资格；表决程序和表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的常熟风范电力设备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、经国浩律师（上海）事务所见证律师签署的《关于常熟风范电力设备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

２０１２年６月２９日