证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●每１０股转增３股，即每股转增０．３股

●股权登记日：２０１２年７月５日（星期四）

●除权日：２０１２年７月６日（星期五）

●新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年７月９日（星期一）

一、通过本次利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次与时间

湖南新五丰股份有限公司《关于审议公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的议案》经２０１２年５月２９日召开的２０１１年年度股东大会审议批准。本次股东大会决议公告刊登于２０１２年５月３０日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、转增股本方案

公司以２０１１年末总股本１８０，２７７，０２０股为基数，以资本公积金每１０股转增３股，共计转增５４，０８３，１０６股。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由１８０，２７７，０２０股增至２３４，３６０，１２６股。

三、转增股本具体实施日期

１、股权登记日：２０１２年７月５日（星期四）

２、除权日：２０１２年７月６日（星期五）

３、新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年７月９日（星期一）

四、分派对象

截至股权登记日２０１２年７月５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。转增股份过程中产生的不足１股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为１股，直至完成全部转增股份。

六、股本变动结构表

七、本次资本公积金转增方案实施后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益为０．３１元。

八、咨询联系方式

１、公司地址：湖南省长沙市芙蓉区五一西路２号“第一大道” １９楼

２、联系人：罗雁飞、解李貌

３、电话：（０７３１）８４４４９５８８—８１１

４、传真：（０７３１）８４４４９５９３

九、备查文件

公司２０１１年年度股东大会决议。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

２０１２年７月２日