证券时报多媒体数字报

股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１２－０３２

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

第七届董事局第六十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六十九次会议通知已于２０１２年６月２８日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１２年７月２日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于受让荣成华发房地产开发有限公司５０％股权的议案》。详见股权受让公告２０１２－０３３号。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一二年七月三日

股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１２－０３３

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

股权受让公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”） 受让荣成圣浩置业有限公司（以下简称“荣成圣浩”）所持有的荣成华发房地产开发有限公司（以下简称“荣成华发”）５０％股权，受让价格为５０００万元人民币。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易无需提请公司股东大会批准

一、交易概述

公司以现金方式受让荣成华发５０％股权，受让价格为５０００万元人民币。本次受让完成后公司持有荣成华发１００％股权。本次交易受让方和出售方不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权受让不构成关联交易。

二、交易双方基本情况

１、股权出让方：荣成圣浩置业有限公司

注册资本：人民币２０００万元

注册地址：荣成市海湾北路２１９号

法定代表人：张静

经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询服务。

２、股权受让方：珠海华发实业股份有限公司

注册资本：人民币８１，７０４．５６２万元

注册地址：珠海市昌盛路１５５号

法定代表人：袁小波

经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

三、交易标的基本情况

１、本次交易的标的：荣成华发房地产开发有限公司５０％的股权

２、荣成华发基本情况：

股权结构：本公司占５０％，荣成圣浩占５０％

注册资本：１００００万元

注册地址：荣成市海湾北路２８１号

法人代表：刘克

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁。

３、荣成华发资产负债及利润情况 金额单位：人民币元

四、交易的主要内容和定价政策

１、主要内容：公司以现金方式受让荣成圣浩持有的荣成华发５０％股权。

２、定价情况：根据山东志诚会计师事务所有限公司出具的“山志会审字（２０１２）第８１号”《审计报告》，审计评估的基准日为２０１２年６月３０日。荣成华发总资产为人民币９６，４０８，０５３．５６ 元，总负债为人民币４，８１９，３９１．１７ 元，净资产为人民币９１，５８８，６６２．３９ 元，并以此作为本次股权转让对价款确定的参照。经双方协商同意：荣成华发５０％股权作价为荣成圣浩原始投入资本金人民币５０００万元。

五、涉及受让股权的其他安排

公司受让荣成华发５０％股权的资金全部为本公司自有资金。

六、本次股权受让的目的和对本公司的影响

本次受让完成后，能加快推进土地一级开发工作，进一步理顺项目投资程序。

七、备查文件

１、公司第七届董事局第六十九次会议决议 。

２、山东志诚会计师事务所有限公司出具的“山志会审字（２０１２）第８１号”《审计报告》 。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一二年七月三日