证券时报多媒体数字报

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2012-023

  中海网络科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中海网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于2012年7月2日在上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议中心召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议通知于2012年6月27日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事充分酝酿，会议以记名投票方式选举戴静女士为公司第四届监事会主席。

  表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  监事会

  二〇一二年七月三日

  附件：戴静简历

  戴静：女，汉族，1972年10月生，武汉大学软件工程硕士（金融信息化方向），高级会计师，注册会计师。1994年7月至今，历任上海船舶运输科学研究所（以下简称"上海船研所"）财务处会计员、处长助理、副处长、资产财务部部长助理兼财务处处长、资产财务部副部长兼财务处处长，上海船研所所长助理。现任上海船研所总会计师、资产财务部部长兼财务处处长。戴静女士系持有公司55.81%股份的上海船研所提名，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002401 股票简称：中海科技 编号： 2012-022

  中海网络科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

  2、本次股东大会采取现场投票的方式进行。

  一、会议通知情况

  《中海网络科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》已于2011年6月16日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、主持人：公司董事长沈以华先生。

  3、会议召开日期和时间：2012年7月2日下午1：30。

  4、会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议中心。

  5、股权登记日：2012年6月26日。

  6、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席的情况

  出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共26人，代表有表决权股份总数68,965,772股，占公司总股本10640万股的64.82%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议情况和表决情况

  会议经过逐项记名投票表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果为：

  68,965,772股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于推选戴静女士为公司监事的议案》；

  表决结果为：

  68,965,772股同意，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；

  0股反对，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%；

  0股弃权，占参加表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

  第四届监事会所任监事在最近二年内没有担任过公司董事和高级管理人员，单一股东提名的监事未超过监事会监事总数的二分之一。

  五、律师出具的法律意见：

  本次股东大会由北京星河律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

  2、律师事务所出具的法律意见书；

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三日