证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场和网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  3、现场会议召开日期和时间：2012年7月2日（周一）14:00

  4、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月2日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月1日15:00至2012年7月2日15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：海宁市许村镇建设路118号宏达公司会议中心

  6、现场会议主持人：副董事长李宏先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计15人，代表的股份总数为93,585,322股，占公司有表决股份总数的61.84%。

  1、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10名，代表公司股份数为93,508,022股，占公司股份总数的61.79%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司股份数为77,300股，占公司股份总数的0.0511%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：93,581,322股赞成，4,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.996%。

  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。。

  4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  6、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：93,571,322股赞成，14,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。

  8、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  9、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  10、审议通过了《关于授权董事会相关事项的议案》

  表决结果：93,567,322股赞成，18,000股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、宏达高科控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所出具的《关于宏达高科控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事会

  2012年7月2日