证券时报多媒体数字报

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2012-24号

  四川水井坊股份有限公司

  七届董事会2012年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》和公司2011年度股东大会决议，新组成的公司七届董事会于2012年6月29日在公司会议室召开了第一次会议。会议召开通知于2012年6月20日发出。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事Richard Burn（彭雅贤）先生未能出席会议，书面委托董事Jeffrey Huang（黄捷飞）先生参会并代为表决，新组成的公司七届监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  会议选举黄建勇先生任公司董事长（法定代表人）；选举Kenneth Macpherson（柯明思）先生任公司副董事长。

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于组建公司七届董事会下属各专业委员会的议案》

  因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

  战略与执行委员会（5人）：

  召集人：黄建勇

  委员： Kenneth Macpherson（柯明思）、Anna Manz(明安娜)、Jeffrey Huang（黄捷飞）、Richard Burn（彭雅贤）

  提名与公司治理委员会（5人）：

  召集人：郑泰安（独立董事）

  委员： 吕先锫 章群 黄建勇 Richard Burn（彭雅贤）

  薪酬与考核委员会（5 人）：

  召集人：章群（独立董事）

  委员： 郑泰安 吕先锫 Kenneth Macpherson（柯明思） Richard Burn（彭雅贤）

  审计委员会（5人）：

  召集人：吕先锫（独立董事）

  委员： 郑泰安 章群 黄建勇 Anna Manz(明安娜)

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事务代表的议案》

  经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任Kenneth Macpherson（柯明思）先生为公司总经理，同意聘任王仲滋先生为公司常务副总经理，同意聘任赖登燡先生、Brian Barczak(布莱恩)先生、许勇先生、徐斌女士、鲍雨先生、Ben Wong（黄永利）先生为公司副总经理，同意聘任李直先生为公司财务总监，同意聘任张宗俊先生为公司董事会秘书；经董事长黄建勇先生提名，同意聘任田冀东先生为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件。

  本公司现任独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士认为：本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二十九日

  附件：相关人员简历

  Kenneth Macpherson（柯明思）先生，男，42岁，国籍：英国，英国布里斯托大学（University of Bristol）经济学学士。历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理，帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监，帝亚吉欧中国大陆和香港地区总经理，帝亚吉欧大中华区董事总经理，帝亚吉欧（上海）洋酒有限公司法定代表人，帝亚吉欧大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）总裁，酩悦轩尼诗帝亚吉欧中国有限公司董事，四川成都全兴集团有限公司副董事长，帝亚吉欧RTD香港有限公司董事，四川水井坊股份有限公司董事、总经理，四川成都全兴集团有限公司董事。

  王仲滋先生，男，57岁，大专文化，会计师。历任成都全兴销售公司财务科长，四川省成都全兴酒厂厂长助理、副厂长，成都全兴销售公司总经理，四川水井坊股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理。

  赖登燡先生，男， 64岁，大专学历，高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂副厂长、厂长，四川全兴股份有限公司董事、副总经理，四川水井坊股份有限公司副总经理，四川成都全兴集团有限公司董事。

  Brian Barczak(布莱恩)先生，男，52岁，国籍：美国，美国威士康星大学机械工程学士学位。历任帝亚吉欧全球供应系统英国和爱尔兰技术总监，帝亚吉欧美国供应高级副总裁，帝亚吉欧北美供应高级副总裁，四川成都全兴集团有限公司董事，帝亚吉欧RTD香港有限公司董事，四川水井坊股份有限公司副总经理。

  许勇先生，男，49岁，大专学历。历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理，21世纪体育报常务副总编，四川水井坊股份有限公司总经理助理，四川水井坊股份有限公司副总经理。

  徐斌女士，女，45岁，大学本科，MBA。历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、副总经理，四川水井坊股份有限公司总经理助理，四川水井坊股份有限公司副总经理。

  鲍雨先生，男，46岁，研究生，工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间工艺员、技改办科员、供销科副科长，四川全兴股份有限公司包装处副处长（主持工作）、总经办副主任（主持工作），四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，成都水井坊营销有限公司董事、常务副总经理，成都九兴印刷包装有限公司董事、常务副总经理，四川水井坊股份有限公司董事、总经理助理，成都全兴商贸有限公司总经理，成都全兴房地产开发有限公司董事、常务副总经理。

  Ben Wong（黄永利）先生，男，38岁，国籍：新西兰，新西兰威灵顿维多利亚大学商业管理学士学位，新西兰注册会计师。历任新西兰审计公司助理审计师，德勤会计事务所(新西兰)高级审计分析师，泰科国际亚洲公司(亚洲及太平洋区)高级内审，泰科国际亚洲公司亚洲区合规经理，泰科安防中国财务副总监，泰科安防(中国)有限公司大中华区财务总监(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)。

  李直先生，男，41岁，大专学历，会计师。历任四川全兴股份有限公司支部委员、纪委委员，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事，财会处处长助理，四川水井坊股份有限公司总经理助理并代理公司财务总监职务。

  张宗俊先生，男，42岁，大学学历，经济师，于1999年10月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，四川全兴股份有限公司证券事务代表，四川水井坊股份有限公司董事会秘书。

  田冀东先生，男，37岁，大学本科，助理经济师，于2008年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理，四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2012- 25号

  四川水井坊股份有限公司

  七届监事会2012年第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》和公司2011年度股东大会决议，新组成的公司七届监事会于2012年6月29日在公司会议室召开第一次会议。会议召开通知于2012年6月20日发出。会议应到监事3人，实到监事2人，公司监事Annabel Moore(莫安蓓)女士未能出席会议，书面委托监事王成兵先生参会并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

  一、选举王成兵先生为公司第七届监事会主席。

  本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  二、根据工作需要，聘任张宏艳女士为公司监事会专职秘书。

  张宏艳女士简历见附件。

  本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

  四川水井坊股份有限公司

  监 事 会

  二O一二年六月二十九日

  附件：张宏艳女士简历

  张宏艳，女，34岁，大专，历任四川水井坊股份有限公司营销中心办公室秘书, 四川水井坊股份有限公司监事会专职秘书。

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2012-23号

  四川水井坊股份有限公司

  监事会公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司职工代表大会选举，由王刚先生出任公司第七届监事会职工监事，任期同第七届监事会，王刚先生简历见附件。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月29日

  附件：

  王刚，男，45岁，本科学位，MBA 学历。历任成都市体育运动学校副校长，成都市体工队副队长，成都市网球运动管理中心副主任，四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任，销售管理部经理，品牌推广部经理，VIP团购部经理，分工会主席，党支部副书记，成都水井坊营销有限公司副总经理，四川水井坊股份有限公司监事会监事。现任水井坊博物馆（筹）馆长。