证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

１、 召开时间：２０１２年７月２日（星期一）下午１４：３０

２、 召开地点：深圳市福田区金田路２０２８号皇岗商务中心皇庭Ｖ酒店２７层

３、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

４、 召集人：公司第六届董事会

５、 主持人：陈小海董事

６、本公司于２０１２年６月１５日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一二年第三次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

１、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共【８１３】人，代表股份 【１３４，６５０，８９２ 】股；占本公司有表决权股份总数的【６０．９６％】。其中Ａ股股东及股东代理人共【７６７】人，代表股份【 ７０，６７４，４６１】股，占本公司Ａ股股东表决权股份总数的【５９．２８％】。Ｂ股股东及股东代理人共【４６】人，代表股份【６３，９７６，４３１】股，占本公司Ｂ股表决权股份总数的【６２．９１％】。

２、现场会议出席情况：

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【５０】人，代表股份【９９，６３３，８３０】万股，占公司有表决权股份总数【４５．１０％】。其中，Ａ股股东及股东代理人共【２３】人，代表股份【３６，８０３，５３９】股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数【３０．８７％】；Ｂ股股东及股东代理人共【２７】人，代表股份【６２，８３０，２９１】股，占公司Ｂ股表决权股份总数【６１．７９％】。

３、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东共【７６３】人，代表股份【３５，０１７，０６２】股，占公司有表决权股份总数的【１５．８５％】。其中，Ａ股股东共【７４４】人，代表股份【３３，８７０，９２２】股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数【２８．４１％】；Ｂ股股东共【１９】人，代表股份【１，１４６，１４０】股，占公司Ｂ股表决权股份总数【１．１３％】。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

２、律师姓名： 李佳霖、刘春城

３、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、公司章程；

２、二○一二年第三次临时股东大会相关会议文件；

３、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

４、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一二年七月三日