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证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2012-039 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第三次会议决议公告 2012-07-03 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第三次会议会议通知于2012年6月26日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2012年7月2日以通讯表决的方式举行。本次董事会应出席董事15人,实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于公司向银行贷款人民币不超过2亿元的议案。 根据公司经营发展的需要,同意公司向银行贷款不超过2亿元人民币,为流动资金贷款,期限两年,贷款利率不超过中国人民银行规定的同期基准贷款利率,其中向中国进出口银行贷款不超过1.4亿元人民币,向交通银行股份有限公司桂林分行贷款不超过0.6亿元人民币。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司 董事会 2012年7月2日 本版导读:
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