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深圳市太光电信股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年7月2日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2012年6月29日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于更换公司财务总监的议案》；
公司财务总监陈雪萍女士因工作变动原因请求辞去财务总监的职务，公司董事会同意其辞职申请，并对其在任期期间的勤勉工作表示感谢。陈雪萍女士辞职后将不在公司担任任何职务。经公司总经理林伟先生提名，公司董事会决定聘任朱小雄先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见，同意上述聘任。独立董事认为，朱小雄先生具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意聘任朱小雄先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
附：
朱小雄先生简历
朱小雄，男，30岁，大学本科学历，会计师。
教育背景：2001-2005年就读于山东科技大学会计学专业。
工作经历：2005年7月-2012年3月，任昆山经济技术开发区资产经营公司会计；
2012年4月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司财务部副经理，代行财务经理职责。
兼 职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
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