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河北承德露露股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月２５日召开的２０１１年度股东大会审议通过（股东大会决议公告刊登在２０１２年５月２６日的《证券时报》、《中国证券报》上），现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以２０１１年１２月３１日总股本３６４，９６５，１２０股为基数，向全体股东每１０股派发现金５．００元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派４．５０元）；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增１股。对于 ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

本次分红前本公司总股本为３６４，９６５，１２０股，分红后总股本增至４０１，４６１，６３２股。

二、股权登记日与除权除息日

１、股权登记日为：２０１２年７月９日，

２、除权除息日为：２０１２年７月１０日。

３、现金红利发放日：２０１２年７月１０日

４、新增可流通股份上市日：２０１２ 年７月１０日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增的股份于２０１２年７月１０日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东转增１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与股东大会决定的本次转增股份总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股份的股息由本公司自行派发：

五、股份变动情况表。

六、本次实施送股后，按新股本４０１，４６１，６３２股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为０．４８２元。

七、咨询机构：公司证券部

咨询地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区６号

咨询联系人：李文生 王金红

咨询电话：０３１４—２０５９８８８

传真电话：０３１４—２０５９１００

八、备查文件

１、２０１１年度股东大会决议

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件

河北承德露露股份有限公司董事会

２０１２年７月２日