证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2012年6月28日以电话、邮件、传真方式发出，并于2012年7月2日上午以通讯表决形式召开。全部9名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于全资子公司对外投资设立新公司的议案》。

  因业务经营需要，本公司全资子公司广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司决定以自有资金与衡阳市予尚服饰有限公司、陆巍源合资设立一家有限责任公司（暂定名"衡阳连卡福名品管理有限公司"），新公司注册资本为1000万元，广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司出资人民币530万元占新公司53%的股权，新公司主要负责商品零售业的投资、经营、管理等。

  特此公告！

  广州卡奴迪路服饰股份有限公司

  董事会

  2012年7月2日