证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年6月28日以传真和电子邮件方式发出，会议于2012年6月30日以通讯方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》

  因《公司章程》对利润分配政策的相关规定进行了修订，需对公司的《非公开发行股票预案》中的相应内容进行调整，经会议审议通过公司非公开发行股票预案（修订稿）。

  《公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、备查文件

  1、与会董事签字的公司六届董事会2012年第三次临时会议决议；

  特此公告！

  青海明胶股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月二日