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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获 ２０１２年 ５月 １８日召开的公司 ２０１１ 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 ２０１１ 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１９９，５２７，９６０股为基数，向全体股东每 １０股派 ０．３０元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．２７元）；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月９日，除权除息日为：２０１２年７月１０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年７月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年７月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询办法

咨询地址：西安市南二环西段２７号西安旅游大厦６层

咨询部门：公司董事会办公室

咨询联系人：同琴、冯锐

咨询电话：０２９—８２０６５８６５

传真：０２９－－８２０６５８９９

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一二年七月二日