证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药保健品股份有限公司于2012年7月2日在北京美康大厦召开第五届董事会第24次会议。会议应到董事8人，实际到会8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司控股子公司进行GMP改造的议案》。

  根据《药品生产质量管理规范（2011修订）》的实施要求，现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12月31日前达到新版GMP的要求，未达标的企业将停止药品生产。

  我公司控股子公司海南三洋药业有限公司为达到新版GMP的要求，必须要对现有生产线进行改造，以达到国家新版GMP的要求。

  根据公司项目可行性研究报告，项目总投资8,324.07万元人民币。项目涉及7个车间的八条生产线改造，预计在规定时间内完成。

  董事会同意海南三洋药业有限公司使用自有资金8,324.07万元进行GMP改造。

  公司要加强对项目的监督管理，在设备材料采购中要严格按照有关规定进行招标，进一步规范采购行为，合理降低建设成本，确保各条生产线改造按时通过GMP认证。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  中国医药保健品股份有限公司

  董事会

  二О一二年七月三日