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本公司及董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰电子实业股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１５日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，２０１１年年度股东大会决议公告于２０１２年５月１６ 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，现将实施方案公告如下：

一、权益分派方案及调整说明

２０１２年５月１５日，公司２０１１年年度股东大会审议通过的２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年末的总股本１７７４５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１元（含税），共计派发人民币１７７４．５万元，剩余未分配利润结转至下一年度。

根据公司于２０１２年５月２９ 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于限制性股票授予完成的公告》，公司向１０２名股权激励计划首期激励对象授予８４６．９５万股限制性股票的授予登记手续已于２０１２年５月２５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，授予股份的上市日期为２０１２年５月３０日，由此公司总股本由１７７４５万股增至１８５９１．９５万股。

根据公司２０１１ 年度利润分配方案及股权激励实施的情况，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司２０１１年度利润分配方案中派发现金总额仍然为１７７４．５万元。

公司２０１１年年度权益分派方案调整为：以本次权益分派股权登记日公司总股本１８５９１．９５万股为基数，向全体股东每１０股派０．９５４４４５元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每 １０股派０．８５９０００元；对于 ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日、除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月 １２日；除权除息日为２０１２ 年７月１３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月 １２日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询方式

咨询地址：成都市蜀西路４２号 成都三泰电子实业股份有限公司证券事务部

咨询联系人：贾勇、宋华梅

咨询电话：０２８－８７５０６８７６

传真电话：０２８－８７５０６９８０

成都三泰电子实业股份有限公司

二○一二年七月四日