证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１２－０３９

梅花伞业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议，于２０１２年６月２１日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年７月４日上午１０：００在福建省厦门市湖里大道５４号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立小额贷款有限公司的议案》。

公司董事会同意以自有资金１，８００万元人民币发起设立晋江市鑫盛小额贷款有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称的为准），占其股本总额６．０％。

《梅花伞业股份有限公司关于发起设立小额贷款有限公司的公告》详见２０１２年７月５日的《证券时报》和巨潮资讯网（ＨＨＨＨＵＵＵＵｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ＵＵＵＵＨＨＨＨ）。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一二年七月四日

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１２－０４０

梅花伞业股份有限公司

关于发起设立小额贷款有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

１、梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币１，８００万元参与发起设立晋江市鑫盛小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“晋江鑫盛”）。晋江鑫盛注册资本为３０，０００万元，其中，公司以自有资金１，８００万元出资，占注册资本的６．００％；其余９４．００％共计２８，２００万元由其他股东出资。

２、晋江鑫盛将于相关政府部门审批通过后组织设立。

３、２０１２年７月４日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于出资设立小额贷款有限公司的议案》。本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

４、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

１、晋江鑫盛的基本情况：

公司名称：晋江市鑫盛小额贷款有限公司；

注册资本：３亿元；

注册地址：福建省晋江市；

经营范围：办理各项贷款、办理票据贴现、办理资产转让；办理贷款项下的结算；为中小企业发展、财务等经营管理提供咨询服务。具体以工商部门核定为准。

２、设立方式

晋江鑫盛系采用发起设立方式。

３、出资方式：

全体股东均以货币资金按持股比例出资。

４、股东构成：

晋江鑫盛的发起人包括福建省晋江柒牌织唛有限公司等１４名法人。具体出资额及占比情况如下：

５、晋江鑫盛主要发起人基本情况如下：

福建省晋江柒牌织唛有限公司

法定代表人：洪文转

地址：福建省晋江市英林镇柒牌工业园

注册资本：８０００万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：织唛、织带。

６、晋江鑫盛其他发起人与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

晋江鑫盛成立后，将按照《福建省小额贷款公司暂行管理办法》（闽政办〔２０１２〕３２号）等政策规定，利用福建省晋江市民营经济快速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，并获取稳定和良好的投资收益。

本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务尚处于起步阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。

本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

四、备查文件

１、公司第三届董事会第十一次会议决议；

２、设立晋江市鑫盛小额贷款有限公司出资合同书。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一二年七月四日