证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“四川路桥”）向四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）发行股份购买资产暨关联交易于２０１２年５月２９日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川路桥建设股份有限公司向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］７１７号）。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产过户工作。

本次发行股份购买资产为四川公路桥梁建设集团（以下简称“路桥集团”）１００％股权。本公司通过向铁投集团非公开发行股份的方式支付本次交易的对价，发行价格为５．０１元／股，发行数量为４９９，３００，０００股，其余差额部分２１．０３万元由本公司向铁投集团以现金补足。

截至２０１２年６月２６日，铁投集团持有的路桥集团１００％股权已在四川省工商行政管理局办理股权过户手续，上述股权持有人变更为四川路桥。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并于２０１２年６月２８日出具了《验资报告》（信会师报字［２０１２］第１１３５２１号）。具体详见本公司２０１２年６月２８日公告的《四川路桥建设股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：２０１２－０１５）

２０１２年７月２日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券变更登记证明》及《Ａ股前１０名股东名册查询证明》，四川路桥此次向铁投集团非公开发行的４９９，３００，０００股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

一、新增股份前后公司股份结构表

二、新增股份后前十名股东情况

截至２０１２年７月２日，本次发行完成股份登记后，公司的前十名股东持股情况如下表所示：

本公司尚需向工商行政管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。目前上述事宜正在办理过程中，本公司将继续认真实施相关工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

１、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《Ａ股前１０名股东名册查询证明》；

２、中信证券股份有限公司出具的《关于四川路桥建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

３、四川英捷律所出具的《四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易实施结果的法律意见书》。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会

２０１２年７月４日