证券时报多媒体数字报

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－０３３

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

２０１１年年度权益分派实施公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月２３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．２元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．０８元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为８０，０００，０００股，分红后总股本增至１２０，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月１１日，除权除息日为：２０１２年７月１２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１２年７月１２日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１２年７月１２日。

六、股份变动情况表：

单位：股

七、本次实施转增股后，按新股本１２０，０００，０００股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．７０元。

八、咨询机构： 瑞和股份证券事务部

咨询地址：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西１０楼Ａ

咨询联系人：陈玉辉（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

咨询电话：０７５５－８３３４５７８５

传真：０７５５－８３９７２７５５

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

二〇一二年七月四日

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－０３４

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

１、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

２、本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开的情况

１、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；

２、召开方式：现场会议，现场投票；

３、现场会议召开时间：２０１２ 年７月４日（星期三）上午９：３０－１２：００；

４、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室；

５、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在２０１２年６月１３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；

６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

７、会议主持人：董事长李介平先生；

８、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、会议出席情况

参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共２１人，代表股份４８９７．８７万股，占公司有表决权总股份６１．２２％。

四、议案审议和表决情况

１、审议通过《关于公司增加注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》，表决结果：同意４８９７．８７万股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；

２、审议通过《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：同意４８９７．８７万股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％；

３、审议通过《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》，表决结果：同意４８９７．８７万股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数０％。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所

２、律师姓名：丘申长、汪广翠

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

１、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

２、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二○一二年七月四日