证券时报多媒体数字报

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012-30

  厦门信达股份有限公司

  对外担保进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司接到通知，公司已与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

  一、担保情况概述

  2011年12月29日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《2012年度公司为控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案》：公司为子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  厦门市信达光电科技有限公司 成立日期：2007年11月05日，注册地点：厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼 法定代表人：周昆山 注册资本：2亿元人民币 主营业务：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（LED）封装、贴片发光二极管（SMD）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；景观照明、家具照明及装饰灯具，户内、外全色显示屏，交通灯、道路交通标志产品的生产、销售、工程、软件开发及服务；5、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  截止2011年12月31日（经审计），公司资产总额42482.60万元，负债总额19332.08万元，净资产23150.52万元，营业收入26100.29万元，利润总额3181.07万元，净利润2986.40万元。截止2012年5月31日，资产总额41690.65元，负债总额17013.52万元，净资产24677.13万元，营业收入12911.92万元，利润总额1815.77万元，净利润1526.62万元。

  公司持有该公司70%股权，厦门朗星光电有限公司持有该公司30%股权。

  三、担保合同的主要内容

  1、担保金额：3000万元人民币

  2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

  3、担保期间：1年

  4、担保方式：连带责任保证

  四、反担保情况

  厦门市信达光电科技有限公司为公司控股子公司，自设立以来，运作正常，经营状况良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。

  公司持有厦门市信达光电科技有限公司70%股份，上述担保为全额连带责任担保。厦门市信达光电科技有限公司另一股东厦门朗星光电有限公司按持股比例，对担保额度的30%提供反担保，厦门朗星光电有限公司已与公司签订反担保保函。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为24600万元，占公司最近一期经审计净资产的31.94%，无逾期担保。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2012年7月4日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012-31

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2012年度第四次会议通知于2012年6月29日以书面形式发出。会议于2012年7月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事一致审议通过以下事项:

  审议通过公司向中国进出口银行厦门分行申请增加综合授信额度人民币5亿元。董事会授权董事长周昆山先生在相关合同上签字，办理相关业务。

  （同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2012年度第四次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2012年7月4日