证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配方案的股东大会届次和日期

１、公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月２２日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，公司《２０１１年年度股东大会决议公告》在２０１２年５月２３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

２、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、公司２０１１年度权益分派方案

公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３５１，６８４，１００股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．４５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月１２日，除权除息日为：２０１２年７月１３日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

六、咨询机构

咨询地址：南京市建邺区应天大街９２７号；

咨询部门：公司证券投资部；

咨询联系人：王琴、徐宁；

咨询电话：０２５—８６３８３６１１，８６３８３６１５；

传真：０２５－８６３８３６００

七、备查文件

１、公司２０１１年年度股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○一二年七月四日