证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于２０１２年６月２１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会七届十六次会议审议通过了公司发出关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议案。

（四）会议时间：

１、现场会议召开时间：２０１２年７月１０日（星期二）下午２时

２、网络投票时间：２０１２年７月１０日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月１０日上午９∶３０—１１∶３０，下午１∶００—３∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月９日下午３∶００至２０１２年７月１０日下午３∶００的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

１．截至２０１２年７月３日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２．本公司董事、监事及高级管理人员。

３．本公司聘请的律师。

（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街２７号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经２０１２年６月２０日召开的公司董事会七届十六次会议及公司监事会七届六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项

１、关于审议公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案；

２、关于更换公司监事的议案；

３、关于审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；

４、关于审议《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》的议案。

（三）披露情况

上述提案的详细内容，请见２０１２年６月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司董事会七届十六次会议及公司监事会七届六次会议的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《监事会主席辞职的公告》、《天津滨海能源发展股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》、《天津滨海能源发展股份有限公司章程修正案》、《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》等相关资料。

特别强调事项：修改《公司章程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

１．登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。以上信函和传真请在２０１２年７月５日１７时前送达公司证券部。

２．登记时间：

２０１２年７月４日、７月５日（上午９：３０—１１：３０，下午１：３０－３：３０）。

３．登记地点：

本公司证券部（天津市开发区第十一大街２７号综合办公楼３层）

邮政编码：３００４５７

联系电话：０２２－６６２０２２３０，联系传真：０２２－６６２０２２３２

联系人：郭锐先生、张向东先生

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年７月１０日上午９∶３０—１１∶３０，下午１∶００—３∶００。

２．投票期间，深交所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３．股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０６９５；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，依次类推……。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表所示：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表所示：

（５）确认投票委托完成

４．计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５．注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２． 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网进行互联网投票系统投票。（登录网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（１）登录互联网投票系统“ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ”，在“上市公司股东大会列表”选择中“天津滨海能源发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入投票系统后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；（已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书方式登录）

（３）进入投票系统后点击“投票表决”，并根据网页提示进行操作；

（４）确认并发送投票结果。

３． 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年７月９日下午３∶００ 至２０１２年７月１０日下午３∶００间的任意时间。

五、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

２０１２年６月２１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司董事会第七届十六次会议及公司监事会七届六次会议的相关公告。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

             ２０１２年７月４日