证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０４８

成都市路桥工程股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２０１２年７月４日上午９时３０分以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年６月２８日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。监事会主席廖开明先生以通讯方式列席会议。

会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设－移交 （ＢＴ）项目合同协议书的议案》

公司于２０１２年６月３０日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了该项目的《重大合同公告》（公告编号：２０１２－０４７）。

此议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（二）审议通过《关于＜董事、监事和高级管理人员考核奖惩办法＞的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《董事、监事和高级管理人员考核奖惩办法》详见７月５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（三）审议通过《关于＜公司员工考核奖励办法＞的议案》

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（四）审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

同意在２０１２年７月２０日召开２０１２年第二次临时股东大会，股权登记日为２０１２年７月１６日。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》登载于２０１２年７月５日出版的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年七月四日

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０４９

成都市路桥工程股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１２年７月４日上午１１时以通讯方式召开。会议通知于２０１２年６月２８日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生以通讯方式列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

审议通过《关于＜董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法＞的议案》

投票表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二○一二年七月四日

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０５０

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于２０１２年７月２０日（星期五）在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次会议为公司２０１２年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年７月２０日（星期五）上午０９：３０。

５、会议召开方式：现场表决方式 。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年７月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

７、会议地点：成都市武侯区武科东四路１１号公司二楼会议室

二、本次股东审议事项

１、审议《关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设－移交 （ＢＴ）项目合同协议书的议案》

２、审议《关于＜董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法＞的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，董事会和监事会决议内容详见２０１２年７月５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记

１、登记时间： ２０１２年７月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００。

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

３、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路１１号；

邮 编：６１００４５；

传真号码：０２８－８５００３５８８。

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、会议相关事项咨询：公司证券部

联 系 人：张磊、宋晓霞

联系电话：０２８－８５００３６８８

２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第十七次会议决议；

２、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年七月四日

附件：

成都市路桥工程股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章） ：

委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日