证券时报多媒体数字报

  证券代码：000785    证券简称：武汉中商 公告编号：临2012－024

  武汉中商集团股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年7月4日（星期三）上午9:30

  2、召开地点：公司总部中商广场47楼会议室（武昌区中南路9号）

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、主持人：董事长郝健先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  股东（代理人）1人，代表股份105,477,594股，占上市公司有表决权总股份的41.99％。

  二、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《公司关于董事会换届的议案》；

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举郝健、郑涛、熊佑良、刘自力、易国华、赵曼、李光、唐建新等8人为公司第八届董事会董事，其中：赵曼、李光、唐建新为独立董事候选人，唐建新为会计专业人士。表决结果如下：

  郝 健：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  郑 涛：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  熊佑良：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  刘自力：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  朱定志：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  赵 曼：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  李 光：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  唐建新：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）审议通过了《公司关于监事会换届的议案》；

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，会议采取记名、累积投票表决方式，选举薛玉、陈建军、易志坚等3人为公司第七届监事会监事。表决结果如下：

  薛 玉：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  陈建军：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  易志坚：表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%。

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  （二）律师姓名：顾恺、林玲

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）武汉中商集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议表决结果。

  （二）湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司

  二○一二年七月四日

  证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2012-025

  武汉中商集团股份有限公司第八届

  董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于2012年7月4日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2012年6月24日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由公司董事郝健先生主持，会议应出席董事9名，独立董事唐建新先生因公出差委托独立董事李光先生进行表决，实际参加表决的董事9名，公司5名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议， 以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》；

  选举郝健先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过了《公司第八届董事会关于成立专门委员会的议案》；

  1、战略委员会。召集人：郝健，委员：李光、赵曼

  2、提名及薪酬与考核委员会。召集人：赵曼，委员：熊佑良、唐建新

  3、审计委员会。召集人：唐建新，委员：易国华、李光

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

  董事会研究决定，聘任熊佑良先生为公司总经理；聘任刘自力先生、易国华先生、张万新先生、王海先生为副总经理，任期三年。

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  四、审议通过了《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

  董事会研究决定，聘任易国华为公司第八届董事会秘书，刘蓉为证券事务代表，任期三年。

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，就公司第八届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级管理人员、董事会秘书发表独立意见如下：

  1、任职资格合法。本次选举的董事长，聘任的高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。

  2、程序合法。公司董事长的选举，公司高级管理人员、董事会秘书的聘任程序合法。

  3、同意董事长人选及聘任的高级管理人员、董事会秘书。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月四日

  附件：高级管理人员简历

  熊佑良，男，1955年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任武汉中心百货商店柜长、团委书记，武汉市第一商业局科长，武汉市商业管理委员会副处长、处长，现任公司董事、总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  刘自力，男，1965年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任中南商业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，公司总会计师。现任公司董事、副总经理兼任百货连锁公司总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  易国华，男，1963年出生，大学本科学历，高级经营师。历任中南商业大楼商场会计、财务科科长、中商集团储运公司经理，公司财务部主管、副部长，公司企业发展中心总经理，科技投资中心总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  张万新，男，1973年出生，中共党员，大学本科学历。历任中南商业大楼营业员、办公室文员，中商集团办公室主管、副主任，中商平价连锁公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理并兼任平价连锁公司总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  王海，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生，高级策划师。历任中南商业大楼营业员、宣传科干事、办公室秘书、团委副书记、宣传部长、副总经理，黄冈中商百货总经理，中商集团河南区域公司总经理，湖北世纪中商百货总经理，中商百货连锁公司副总经理兼中商百货总店店长。现任公司副总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  证券事务代表简历：

  刘蓉，女，1977年出生，中共党员，专科学历。历任中商广场管理有限公司播音员，武汉中江房地产开发有限公司培训文员、薪酬主办，公司证券部主管。现任公司证券事务代表。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000785    股票简称：武汉中商    编号：临2012－026

  武汉中商集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉中商集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年7月4日在公司总部-武汉中商广场47楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事薛玉女士主持，审议并以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司第七届监事会关于选举监事会主席的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举薛玉女士为公司第七届监事会主席（简历附后），任期三年。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司

  监事会

  二○一二年七月四日

  附：简历

  薛玉，女，1970年出生，中共党员，研究生学历，高级策划师。历任公司企业管理部主管、证券部经理、科技发展中心、资金财务中心副总经理，公司职工董事、办公室主任、工会副主席、证券事务代表。现任公司监事会主席、公司党委副书记、纪委书记、工会主席。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。