证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会二十一次会议通过了召开2012年度第一次临时股东大会的决议，详见2012年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2012-026）。

  公司董事会于七月六日收到公司董事长乔平先生的辞职函，乔平先生因工作原因辞去公司董事长等一切职务。辞职后，乔平先生不在公司担任任何职务，其仍在公司的实际控制人处广州日报社任职。为了便于董事会正常开展工作，乔平先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任董事后生效。

  公司董事会收到公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司股份49.40%）发来的《关于提议增加2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议增加汤应武先生为补选董事候选人（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述提案提交2012年度第一次临时股东大会表决。

  根据上述增加临时提案的情况，现将召开2012年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1. 会议召集人：公司董事会

  2. 会议召开时间：2012年7月19日（星期四）上午9:30开始

  3. 会议期限：半天

  4. 会议召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

  5. 会议召开方式：现场召开（不采用网络投票方式表决）

  6. 股权登记日：2012年7月13日（星期五）

  7. 会议出席对象

  （1）截至2012年7月13日下午3时收市时，登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  1.审议《公司2012年度下半年日常关联交易计划的议案》；

  2.审议《关于变更公司名称、经营范围及公司注册资本的议案》；

  3.审议《关于修改公司章程的议案》；

  4.审议《关于补选公司董事的议案》；

  非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

  （1）汤应武

  （2）谢 奕

  （3）梁 泉

  （4）赵文华

  （5）赵梦菲

  5.审议《关于补选公司监事的议案》（适用累积投票制进行表决）：

  （1）刘 芳

  （2）屈宛君

  上述4、5两个议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

  6.审议《关于制订<分红管理制度>的议案》

  7.审议《关于公司未来三年股东回报规划》

  上述议案已经第七届董事会第二十一次会议通过，董事、监事简历及相关内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届董事会第二十一次会议决议公告》。

  三、 出席会议登记办法

  1. 登记方式：

  （1）个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（见附件一）、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、股东身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记（传真或信函在2012年7月18日17:00前送达或传真至公司证券部）。

  2. 登记时间：2012年7月16日-7月18日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

  3. 登记地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室公司证券部。

  四、其它事项

  1. 会议联系方式

  联系地址：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室（邮政编码：510030）

  联系电话：（020）83569335/83569331

  传 真：（020）83569332

  联 系 人：公司证券部曾先生/谢小姐

  2. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

  3. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第二十一次会议决议

  附件一：授权委托书格式

  附件二：股东发函或传真方式登记的格式

  附件三：董事候选人简历

  特此通知。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月六日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）在下述授权范围内代表本人/本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1. 委托人情况

  ①委托人姓名：

  ②委托人身份证件或营业执照号码：

  ③委托人股东账号：

  ④委托人持股数：

  ⑤委托人（签名或盖章）：

  ⑥委托期限：

  2. 受托人（或代理人）情况

  ①受托人姓名：

  ②受托人身份证件号码：

  3. 经委托人授权，受托人（或代理人）行使以下表决权：

  （1）审议《公司2012年度下半年日常关联交易计划的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

  （2）审议《关于变更公司名称、经营范围及公司注册资本的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

  （3）审议《关于修改公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

  （4）审议《关于补选公司董事的议案》（采用累积投票制）

  非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

  ① 汤应武 投票数：

  ② 谢 奕 投票数：

  ③ 梁 泉 投票数：

  ④ 赵文华 投票数：

  ⑤ 赵梦菲 投票数：

  （5）审议《关于补选公司监事的议案》（采用累积投票制）

  ① 刘 芳 投票数：

  ② 屈宛君 投票数：

  （6）审议《关于制订<分红管理制度>的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

  （7）审议《关于公司未来三年股东回报规划》（同意□ 反对□ 弃权□）

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

  委托人（签名或盖章）：

  受托人（或代理人）签名：

  委托日期：

  （备注：除议案（4）、（5）采用累积投票制度选举董事、监事，填写投票股数；议案（1）至（3）、议案（6）、（7），委托人应在授权委托书相应的"□"用 "√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  股东登记表

  兹登记参加广东九州阳光传媒股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

  股东名称或姓名：

  股东账户：

  持股数：

  出席人姓名：

  联系电话：

  股东签名或盖章：

  日期：

  附件三： 董事候选人简历

  汤应武先生：1963年7月出生，籍贯湖南。1984年6月加入中国共产党，1986年12月参加工作，北京大学研究生毕业，法学硕士，中共中央党校教授。1986年12月-1995年10月，在中央党校党史教研部任助教、讲师（其间：1989年2月-1989年7月作为中央讲师团成员在山西雁北教育学院支教；1991年8月-1992年7月在山东淄博张店区石桥镇参加基层锻炼；1992年12月-1993年3月在广东惠州市参与国情市情调研工作）；1995年10月-1997年7月，任中央党校党史教研部社会主义时期教研室副主任、改革开放新时期教研室副主任（其间：1996年1月-1996年7月，在香港进行社会考察和研究；1996年11月被中央党校评定为副教授）；1997年7月-2000年1月，任中央党校校领导秘书（正处级）；2000年1月-2002年7月，任中央党校校委秘书（正处级）[其间：2001年12月被评定为研究员（教授）职称]；2002年7月-2005年2月，任中央党校校委秘书（副厅级）[其间：2003年7月-2005年2月挂任中共广州市委党校副校长（市正局级）；2005年2月-2005年10月，任中共广州市委党校副校长（市正局级）[借任广州市先进性教育活动领导小组办公室副主任]；2005年10月-2011年1月，任中共广州市委宣传部副部长（市正局级）；2011年1月-2011年7月，任中共广州市委宣传部常务副部长（市正局级）； 2011年7月至今，任广州日报报业集团党委书记、集团管委会主任，广州日报社社长，广州传媒控股有限公司临时党委书记、广州传媒控股有限公司董事长。2011年12月，当选为中共广州市第十届代表大会代表、中共广州市委员会委员。

  本人与上市公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系。本人未持有上市公司的股份。本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。