证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年7月6日下午14时

  2、召开地点：飞亚达科技大厦11楼会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：董事总经理徐东升先生

  6、网络投票时间：2012年7月5日-2012年7月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月6日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月5日15:00至2012年7月6日15:00期间的任意时间。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

  三、 会议出席情况

  1、 出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共16人、代表股份168281994股,占本公司有表决权总股份的42.85%。其中：A股股东（代理人） 13人、代表股份167620664股，占公司有表决权A股股份总数的53.88%； B股股东（代理人）3人、代表股份661330股，占公司有表决权B股股份总数的0.81%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共9人、代表股份163907657股、占本公司有表决权总股份的41.74%。其中：A股股东（代理人）6人、代表股份163246327股，占公司有表决权A股股份总数的52.47%； B股股东（代理人）3人、代表股份661330股，占公司有表决权B股股份总数的0.81%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共7人、代表股份4374337股、占本公司有表决权总股份的1.11%。其中：A股股东（代理人）7人、代表股份4374337股，占公司有表决权A股股份总数的1.41%； B股股东（代理人） 0人、代表股份0股，占公司有表决权B股股份总数的0.00%。

  四、议案表决情况

  （一）《关于发行公司债券的议案》（分10项表决）

  1、发行规模

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  2、向股东配售的安排

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  3、债券期限

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  4、债券利率及确定方式

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  5、募集资金用途

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  6、上市场所

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  7、担保条款

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  8、决议的有效期

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  9、本次发行对董事会的授权事项

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  10、偿债保障措施

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  （二）《未来三年股东回报规划（2012－2014）》

  1、总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对 16000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权61155股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对 16000股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权61155股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （三）《关于修订公司章程的议案》(特别决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过)

  （1）总的表决情况：

  同意168204839股，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。

  （2）A股股股东的表决情况：

  同意167543509股，占出席会议A股股东所持表决权99.95%；反对5500股，占出席会议A股股东所持表决权0.01%；弃权71655股，占出席会议A股股东所持表决权0.04%。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意661330股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

  （4）表决结果：该议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

  2、律师姓名：梁建东先生 王丽平女士

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

  2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  飞亚达(集团)股份有限公司

  二○一二年七月六日