证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司于2012年6月15日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《丽珠医药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2012-16）。

  2、召开时间：2012年7月6日上午9:30。

  3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。

  4、召开方式：现场投票。

  5、召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会。

  6、主持人：公司董事安宁先生。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表公司有表决权股份数134,286,821股，占公司本次股东大会有表决权股份总数的45.41%；其中A股股东及股东代理人2名，代表公司本次股东大会有表决权股份数83,403,110股，占公司本次股东大会有表决权A股股份总数的45.39%；其中B股股东及股东代理人2名，代表公司本次股东大会有表决权股份数50,883,711股，占公司本次股东大会有表决权的B股股份总数的45.43%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式进行，并作出如下决议：

  1、审议通过《关于审议<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

  ① 总的表决情况：

  同意134,286,821股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意83,403,110股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,883,711股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  ① 总的表决情况：

  同意134,286,821股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  ② A股股东的表决情况：

  同意83,403,110股，占出席会议所有A股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ③ B股股东的表决情况：

  同意50,883,711股，占出席会议所有B股股东及股东代理人所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  ④表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称： 广东德赛律师事务所

  2.律师姓名：王先东、张奕

  3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规则及公司章程的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2．广东德赛律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  丽珠医药集团股份有限公司董事会

  2012年7月6日