证券时报多媒体数字报

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012033

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称："公司"）于2012年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司与自然人高琦共同出资在天津宝坻经济开发区设立控股子公司"天津北玻玻璃工业技术有限公司"（以下简称"天津北玻"，暂定名，最终以工商核准为准）。天津北玻注册资金5000万元，其中公司以自有资金出资4500万元，占注册资本的90%，高琦出资500万元，占注册资本的10%。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司第四届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

  公司董事会授权公司总经理负责控股子公司的设立及筹建工作。

  根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、合作方介绍

  高琦先生，中国国籍，身份证号码：110108196509222298，住址：北京市海淀区定慧东里16号楼708号。

  高琦先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

  三、投资公司基本情况

  1、出资方式：

  公司对天津北玻的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金，出资额为人民币4500万元，占注册资本的90%。

  自然人高琦对天津北玻的出资方式为货币资金，出资额为人民币500万元，占注册资本的10%。

  2、基本情况：

  公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司

  注册地址：天津宝坻经济开发区

  法定代表人：高学明

  注册资本：5000万元。

  经营范围：研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术为主的装备、玻璃产品及玻璃工程；其相关的进出口业务。

  组织机构：按照《公司法》等相关法律法规的规定，天津北玻正式成立后不设董事会、监事会，公司拟推荐高学明先生担任天津北玻执行董事职务，拟推荐顾千先生担任天津北玻监事职务，拟推荐高琦先生担任天津北玻总经理职务，负责天津北玻的日常经营管理，并承担相应的经营管理责任。

  以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  投资目的：为满足苹果公司总部工程和长期合作的需要，进一步提升和发展公司的高端技术，发挥公司在行业中的技术领先优势，进一步拓展公司的市场份额，不断完善公司的战略布局，保证公司业务的快速发展，提升公司的盈利水平。

  存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

  本次投资对公司本期的业绩不产生重大影响，对未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2012年7月7日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012034

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2012年6月26日以专人送达方式发出。

  2、会议召开时间和方式：2012年7月6日以现场结合电话会议方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：董事长高学明。

  5、列席人员：监事、高管人员、律师。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以记名投票方式通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于控股子公司的具体情况详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立控股子公司的公告》。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2012年7月7日