证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 ２０１２ 年７月３日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于召开 ２０１２年第二次临时股东大会的公告》，定于 ２０１２ 年７月１９日召开公司 ２０１２年第二次临时股东大会。

２０１２年７月６日，公司控股股东海南港航控股有限公司（持有本公司股份２２８，８１４，４０１股，占本公司总股本的比例为５３．７３％）向本公司董事会提交了《关于提议增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出增加临时提案《关于提名刘宁华先生作为独立董事候选人的议案》。公司董事会经审核上述临时提案，认为提案程序符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，提案内容属于股东大会职权范围，同意将上述临时提案作为新增临时提案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。刘宁华先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。刘宁华先生个人简历附后。

增加临时提案后的股东大会相关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１２年７月１９日上午９：００

（三）股权登记日：２０１２年７月１３日

（四）会议地点：海南省海口喜来登温泉度假酒店 Ｍ３会议室

（五）会议表决方式：现场投票方式

（六）出席对象：

１、截止 ２０１２年７月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

（一）关于选举公司第四届董事会董事的议案

１、选举公司第四届董事会非独立董事的议案

１．１选举林毅先生为公司第四届董事会董事的议案

１．２选举陈德云先生为公司第四届董事会董事的议案

１．３选举林健先生为公司第四届董事会董事的议案

１．４选举徐奇标先生为公司第四届董事会董事的议案

１．５选举黄有光先生为公司第四届董事会董事的议案

１．６选举蔡汝贤先生为公司第四届董事会董事的议案

１．７选举陈坚先生为公司第四届董事会董事的议案

２、选举公司第四届董事会独立董事的议案

２．１选举徐大振先生为公司第四届董事会独立董事的议案

２．２选举雷小玲女士为公司第四届董事会独立董事的议案

２．３选举刘义新先生为公司第四届董事会独立董事的议案

２．４选举刘宁华先生为公司第四届董事会独立董事的议案

（二）关于选举公司第四届监事会监事的议案

１、选举黎华女士为公司第四届监事会监事的议案

２、选举李国荣先生为公司第四届监事会监事的议案

３、选举林海先生为公司第四届监事会监事的议案

（三）关于修订《公司章程》的议案

以上议案除２．４项为公司控股股东新增加提案外，已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详见刊登于２０１２年７月３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的相关公告。议案１、议案２均采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。

三、会议登记方法

（一）登记时间： ２０１２年７月１７日和７月１８日上午９：００－１１：００； 下午１５：００－１７：００。

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

（三）登记方法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

（四）其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

邮政编码：５７０３１１

联 系 人：周乃均 陈海光

联系电话：（０８９８）６８６１２５６６，（０８９８）６８６１５３３５

联系传真：（０８９８）６８６１５２２５

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二○一二年七月七日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

刘宁华：男，１９６２年６月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任中国东方信托投资公司深圳投资银行部副总经理、总经理；现任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼深圳分部总经理、海南海峡航运股份有限公司独立董事。

海南海峡航运股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、对于第１、２项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事７名，独立董事４名，监事３名；独立董事和非独立董事分开投票。选举非独立董事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以７的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以４的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以３的乘积数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的

投票数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其

拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

对于第３项议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日