证券时报多媒体数字报

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012－029

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2012年7月3日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于2012年7月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》；

  根据公司经营和发展的需要，公司拟将下属东方分公司（全称为"佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司"）划分设立三个分公司和一个分中心：佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司东方烟膜分公司和佛塑科技工程技术开发中心东方分中心。公司董事会授权公司相关部门办理上述三个新设立分公司的工商登记手续。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司提供财务资助的议案》（详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的公告）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月七日

  证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2012-030

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供财务资助事项概述

  1．资助对象

  公司持股60%的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司（以下简称"华韩公司"）。

  2．资助方式及金额

  资助方式：借款方式；

  资助金额：人民币700万元；

  期限：自公司与华韩公司签署借款协议之日起一年，在有效期内可循环办理；

  年利率：不低于银行同期贷款利率。

  3．资金用途：补充流动资金；

  4．偿还方式：经营收入、借款置换；

  5．其他股东义务：华韩公司的另外四方股东同意以五方共有的华韩公司价值808万元（净值）机器设备抵押给本公司。

  6．审议情况

  2012年7月6日，公司第七届董事会第二十七次会议以通讯表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司提供财务资助的议案》。本次提供财务资助未达到《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号-对外提供财务资助》及《公司章程》规定的提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会表决。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

  二、华韩公司的基本情况

  华韩公司是公司的控股子公司，成立于2001年11月，由公司与韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司、香港冠山发展有限公司、佛山市诚创实业投资有限公司共同出资成立，出资比例分别为60%、15%、5%、5%、15%。注册资本210万美元；注册地点：佛山市轻工三路7号；法定代表人：蔡耀钧；经营范围：生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品；截至2011年12月31日(经审计)，资产总额15275万元，负债总额10893万元，2011年1-12月实现净利润596万元。截至2012年6月30日（未经审计），资产总额12010万元，负债总额7879万元，2012年1-6月实现净利润203万元。该公司资产负债率不超过70%。

  三、借款协议的主要内容

  本次提供财务资助事项经董事会通过后，公司将与华韩公司签订相关借款协议并办理有关借款手续。

  四、董事会意见

  华韩公司经营状况良好，资信状况良好，公司作为华韩公司的控股股东，为了支持华韩公司的发展，满足其资金需求，保证其正常运营，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为华韩公司提供财务资助。公司将华韩公司的日常结算及现金管理纳入公司资金业务的统一管理与监控中，因此，公司提供财务资助期间，能够对华韩公司的生产经营和资金使用进行控制，资金风险在可控范围内，本次提供财务资助不会影响公司的正常生产经营，不会损害公司及全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事谢军、徐勇、朱义坤认为：公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金为华韩公司提供财务资助，有利于满足华韩公司的资金需求和正常经营运作。公司能够对华韩公司的生产经营和资金使用进行控制，资金风险可控；本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

  六、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

  为华韩公司提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助金额为11730万元，占公司最近一期经审计净资产的6.42%，均是公司为控股子公司提供的财务资助，公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。

  七、备查文件：

  1. 公司第七届董事会第二十七次会议决议

  2. 公司独立董事意见

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月七日