证券时报多媒体数字报

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议于2012年7月11日在银川市以现场方式召开。会议通知已于2012年7月6日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事8人，委托1人。独立董事刘大为先生因身体原因未能出席，委托独立董事罗林先生代为表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任石爱民先生为信达地产股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。石爱民先生已取得董事会秘书资格证书（简历附后）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《公司内部控制建设发展规划》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二0一二年七月十一日

  附件

  石爱民先生简历

  石爱民，男，汉族，1967年8月出生，中共党员，硕士研究生。1988年7月毕业于浙江大学土木工程系水工结构专业；2004年2月毕业于同济大学，获得工商管理硕士学位; 高级工程师、注册会计师、注册房地产估价师、注册监理工程师。先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、经营管理等工作。曾任中国建设银行山东省分行房地产信贷部副主任，建行济南经四路支行副行长，中国信达资产管理有限公司济南办事处投资银行部、股权管理部高级经理，青岛信达荣昌置业集团有限公司总经理，信达地产股份有限公司运营管理部总经理等职。现任信达地产股份有限公司董事会办公室主任。