证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１２－０２１

厦门科华恒盛股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于２０１２年７月６日以邮件方式送达全体董事。本次会议于２０１２年７月１２ 日上午９时３０分，在公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜厦门科华恒盛股份有限公司章程＞的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定，对公司《章程》部分条款予以修订，详见附件《公司章程修正案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定＜厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划＞的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《董事会关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于２０１２年７月２９日召开厦门科华恒盛股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

２０１２年０７月１３日

附件：

厦门科华恒盛股份有限公司

章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的相关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第二十八条为：

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现修正为：

公司章程第二十八条：

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。

二、原公司章程第一百六十条为：

公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽可能保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期现金分红。

（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份，需要满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司董事会未作出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事发表意见。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修正为：

公司章程第一百六十条：

（一）利润分配的基本原则：

１、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则。

２、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

３、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配具体政策：

１、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

２、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％，但公司股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。

特殊情况是指 ：

（１）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补以前年度亏损后所余的利润）为负值；

（２）当年现金流不足，实施现金分红将会影响公司后续持续经营时；

（３）审计机构对公司该年度财务报告出了无法表示意见审计报告的；

（４）公司有重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的情况。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

３、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）利润分配方案的审议程序：

１、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

２、公司因前述第一百六十条第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

证券代码：００２３３５ 证券简称：科华恒盛 公告编号：２０１２－０２２

厦门科华恒盛股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，决定于２０１２年７月２９日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１２年７月２９日（星期日）上午９：００

（二）股权登记日：２０１２年７月２４日（星期二）

（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路６５号北楼，公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１２年７月２４日（星期二）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授

权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《关于修订＜厦门科华恒盛股份有限公司章程＞的议案》；

该议案已经２０１２年７月１２日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见２０１２年７月１３日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议《关于制定＜厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划＞的议案》。

该议案已经２０１２年７月１２日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见２０１２年７月１３日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１２年７月２７日（星期五）（上午９：００－１１：３０，下午２：３０－５：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：２０１２年７月２５日（星期五）１７：００前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门市软件园二期望海路６５号北楼

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：３６１００８

传真：０５９２－５１６３９９０

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：董超

联系电话：０５９２－５１６０５１６

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

２０１２年７月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日