证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

  公司已于2012 年6 月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于购买燃机设备事项的进展公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2012 年7 月24日召开2012年第二次临时股东大会，同时公告了股东大会地点、审议事项等有关事宜。

  公司于2012年7月11日收到股东宁波开发投资集团有限公司（持有本公司股份42911539股，占公司总股本的25.54%）和股东宁波经济技术开发区控股有限公司（持有本公司股份1455800股，占公司总股本的0.89%，以下简称"甬开控股"）书面提交的《关于提请宁波热电股份有限公司2011年度股东大会审议的临时提案》，提议于2012 年7月24日召开的公司2012年第二次临时股东大会增加审议《关于投资设立融资租赁公司的议案》。

  公司拟与甬开控股及我公司全资子公司香港绿能投资发展有限公司（以下简称"香港绿能"）共同投资设立一家融资租赁公司。具体的项目合作以及运作经营方案如下：

  1、拟设立公司名称：宁波金通融资租赁有限公司（暂定名，以核准为准，以下简称"融资租赁公司"）

  2、出资额及出资比例

  融资租赁公司注册资本3000万美元，分期到位。其中：我公司拟出资780万美元（以等值人民币投入），占注册资本的26%；香港绿能出资750万美元，占注册资本的25%；控股公司出资1470万美元（以等值人民币投入），占注册资本的49%。

  3、性质：中外合资有限责任公司

  4、注册地址：梅山保税港区

  5、经营范围:遵照商务部《外商投资租赁业管理办法》有关规定，融资租赁公司的经营范围主要包括：直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务；经营性租赁业务；接受有关租赁当事人的租赁保证金；租赁物品的买卖；租赁物品残值变卖及处理业务；经济（管理、投资、购并）咨询和担保；资产管理（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

  由于甬开控股为公司股东，该公司高管单亮先生在我公司担任董事。因此，在共同投资过程中涉及关联交易，关联股东甬开控股需回避表决。

  董事会同意上述议案并提交公司股东大会审议。

  上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

  公司董事会同意将上述提案提交公司于2012年7月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，原公司2012年第二次临时股东大会通知中列明的其他议案均保持不变。

  特此公告！

  宁波热电股份有限公司董事会

  2012年7月12日