证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０３６

重庆华邦制药股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

２、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会会议通知于２０１２年６月２６日发出，会议于２０１２年７月１２日上午１０：００在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计１７人，代表公司股份１７１，９８１，２９８股，占公司股份总数的５１．３４％，代表有表决权股份１７１，９８１，２９８股，占公司股份总数的５１．３４％。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长张松山先生因公出差，由副董事长蒋康伟先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，重庆源伟律师事务所对本次会议予以现场见证。

二、提案审议情况

审议通过了《关于审议公司章程修正案的议案》。

表决结果：同意１７１，９８１，２９８股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

三、律师出具的法律意见：

重庆源伟律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

（二）重庆源伟律师事务所出具的法律意见书；

（三）重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会会议记录。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１３日

证券代码：００２００４ 证券简称：华邦制药 公告编号：２０１２０３７

重庆华邦制药股份有限公司

２０１２年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２、前次业绩预告情况：

公司在２０１２年４月２５日发布的重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第一季度报告中预计，２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长１２０％－１５０％。

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

二、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□是 √否

三、业绩修正原因说明

重庆华邦制药股份有限公司下属控股子公司陕西汉江药业股份有限公司所持有的西部证券３００万股股份，于２０１２年５月３日在深圳证券交易所上市交易。根据会计准则，并以６月３０日西部证券的股价计算，公司所持股份的公允价值变动损益为９４８０万元，影响公司合并后的利润增加８０５８万元，此事项在２０１２年第一季度报告时并未预计，因此，造成公司２０１２年中期报告的业绩比２０１２年第一季度报告预计时大幅增长。

２０１２年１－６月，公司归属上市公司股东的净利润预计比上年同期增长２５０％－２８０％。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１２年半年度报告为准。

２、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１３日