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证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-024 江西恒大高新技术股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月11日下午3:00，以通讯表决方式召开第二届董事会第十三次临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年7月8日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司投资赤峰市克什克腾红山水泥厂余热发电项目之议案》
为充分利用公司业务资源，拓宽经营渠道，促进公司发展，同意公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称"恒大新能源"）投资内蒙古赤峰市克什克腾红山水泥厂（以下简称"红山水泥厂"）余热发电项目。该项目预计总投资3200万元，全部由恒大新能源自筹解决，项目建设周期预计为1年，按"合同能源管理"模式经营，效益分享期限为15年（自该项目竣工验收日起算）。
本项目自竣工投产后开始收益，并在持续经营期内对公司的营业收入和利润有持续的积极影响。
备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一二年七月十一日
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