证券时报多媒体数字报

股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２０１２－０３１

江苏金飞达服装股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十三次会议，于２０１２年７月１２日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于２０１２年７月６日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事９人，实到董事９人，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，并以记名投票表决方式，通过了下面决议：

一、审议通过了修改《公司章程》的议案；

为了进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的指导精神、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）文件要求，增强公司现金分红的透明度，公司决定修改公司章程中的部分内容。具体内容详见《公司章程修正案》。

９票同意，０票反对，０票弃权

二、审议通过了关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案；

９票同意，０票反对，０票弃权

三、审议通过了关于聘任独立董事洪亮为公司审计委员会主任委员的议案。

９票同意，０票反对，０票弃权

上述第一项议案，尚需提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

二○一二年七月十二日

股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２０１２－０３２

江苏金飞达服装股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏金飞达服装股份有限公司定于２０１２年７月３０日上午９：００在子公司金飞祥二楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年７月３０日上午９：００召开，会期半天；

２、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室（南通市通州区朝霞路２９８号）；

３、召 集 人：公司董事会；

４、召开方式：现场投票表决；

５、其 他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

二、出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员。

２、截止２０１２年７月２６日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

３、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１、审议关于修改《公司章程》的议案。

四、会议登记办法

１、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。

２、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

３、登记时间：２０１２年７月２７日至２０１２年７月２８日

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

２、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道２８８号

邮 编：２２６３００

３、联系方式：联 系 人：沈 燕

联系电话：０５１３－８０１６９１１５

传 真：０５１３－８０１６７９９９

六、授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

１、审议关于修改《公司章程》的议案。

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

特此通知。

江苏金飞达服装股份有限公司

董事会 

二○一二年七月十二日

证券代码：００２２３９ 证券简称：金 飞 达 公告编号：２０１２－０３３

江苏金飞达服装股份有限公司

２０１２半年度业绩快报

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

本公告所载２０１２半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２半年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

江苏金飞达服装股份有限公司董事会

２０１２年７月１２日