证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１２－０３１

宁夏英力特化工股份有限公司

２０１２年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日

２．预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１２年半年度业绩亏损的主要原因为：由于经济形势仍不景气，公司主要产品聚氯乙烯树脂市场价格低于去年同期水平，致使整体业绩较去年同期降低１４３．７９％－１４９．０９％。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司２０１２年半年度报告中详细披露。

本公司信息披露媒体为《证券时报》和“巨潮资讯网”ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年七月十二日

股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１２－０３２

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于２０１２年７月１２日以通讯表决方式召开。本次会议于２０１２年７月２日以专人送达、传真、电子邮件的方式通知了应参会董事。公司应表决董事９人，实际表决董事９人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

１．以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《宁夏英力特化工股份有限公司章程修改对比表》。

２．以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《宁夏英力特化工股份有限公司关于未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》。

３．以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于股东回报规划事宜的专项论证报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《宁夏英力特化工股份有限公司关于股东回报规划事宜的专项论证报告》。

４．以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年７月３０日召开２０１２年第三次临时股东大会，详见同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年七月十二日

股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１２－０３３

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时

股东大会的通知

经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，公司定于２０１２ 年７月３０日召开２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开时间： ２０１２年７月３０日（星期一）上午１０：００

３．会议召开方式：现场会议

４．会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司４１号公司四楼会议室

５．股权登记日：２０１２年７月２５日

二、会议出席对象

１．截至２０１２年７月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

１．关于修改《公司章程》的议案；

２．关于公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划的议案。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１２ 年７月２６日－２７日（上午９：００－１１：００，１５：００－１７：００）

２．登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３．登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路４１号

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：７５３２０２

四、其他注意事项：

联 系 人：王有庆 甄一男

联系电话：０９５２－３６８９３２３

传 真：０９５２－３６８９５８９

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年七月十二日

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于２０１２年７月３０日召开的公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托人（签名）

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期：２０１２年 月 日