证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１２—０２３

深圳世联地产顾问股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月１２日收到公司独立董事范仁达先生的辞职报告：范仁达先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员的职务。范仁达先生辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于范仁达先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，范仁达先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，范仁达先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

在此，公司谨向范仁达先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十二日

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１２—０２４

深圳世联地产顾问股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年７月２日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于２０１２年７月１２日以现场加通讯方式在深圳发展银行大厦１３楼会议室举行。会议应到董事９名，实际到会董事９名，３名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

由于独立董事范仁达先生提出辞去独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员的职务，因此，董事会提名但斌先生担任独立董事一职，任期至本届董事会届满。

以上候选董事的简历请见附件一。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于补选独立董事发表的独立意见》。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

此议案须提交２０１２年第二次临时股东大会审议，独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。

二、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会工作细则》等有关规定，补充选举以下委员：

（一）选举但斌先生为薪酬与考核委员会主任，任期至本届董事会届满。

（二）选举但斌先生为审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

三、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

公司根据相关法律法规要求，在原《公司章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计的基础上将利润分配方案做进一步详细说明，具体详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）２０１２年７月１３日公告的《公司章程》修订案。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

此议案须提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于２０１２年８月２３日召开２０１２年第二次临时股东大会，将议案一、三提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

《关于召开２０１２年第二次股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及《证券时报》。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权

特此公告。

深圳世联地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十二日

附件一：但斌先生简历

但斌先生，中国国籍，现年４５岁，工商管理硕士。

１９９２－１９９４年，深圳新兰德证券投资咨询有限公司培训部研究员；１９９４－１９９６年，深圳巨澜投资分析科技有限公司副总经理；１９９６－１９９８年，君安证券福田营业部研究员；１９９８－２０００年，君安研究所及国泰君安研究所（深圳）研究员；２０００－２００２年，大鹏证券资产管理公司首席投资经理；２００４年至今，深圳市东方港湾投资管理有限公司总经理、董事长。

但斌先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１２－０２５

深圳世联地产顾问股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１２日召开了第二届董事会第十六次会议，拟定于２０１２年８月２３日（星期四）召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年８月２３日（星期四）下午１４：００

２、会议地点：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１３０４会议室

３、会议召集人：董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年８月２０日

二、会议议题

１、审议《关于补选独立董事的议案》

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

以上议案经第二届董事会第十六次会议审议通过，议案内容及独立董事候选人的简历详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及２０１２年７月１３日《证券时报》的相关公告。其中第１项议案采取累积投票的方式进行表决。

三、会议出席对象

１、截至２０１２年８月２０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、公司聘请的律师

四、出席会议的登记办法

１、登记时间：２０１２年８月２１日、２２日上午９：００－１２：００，下午１：３０－１８：００

２、登记地点：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１３楼董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在２０１２年８月２２日下午１７：３０之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人： 栾婧 胡迁

联系电话： ０７５５－２２１６２７０８ ０７５５－２２１６２８２４

传真： ０７５５－２２１６２２３１

地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１３楼

邮编：５１８０００

２ 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

附：授权委托书样本及参会回执

特此公告

深圳世联地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十二日

附件：

授权委托书

致：深圳世联地产顾问股份有限公司

兹委托 先生／女士代表本人／本单位参加深圳世联地产顾问股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式进行表决权。 本人／本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

说明：

１、第１项议案实行累计投票制，即选举独立董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选独立董事总人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散选举数人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

２、如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

３、对于第２项议案，股东及股东代表应当在表格内选择“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或者未选的，视为无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号： 持股数：

委托人签名（盖章）

受托人姓名（签名）

身份证号码或证件号码

委托日期：

本委托书的有限期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

参会回执

截至２０２年８月２０日，我单位（个人）持有深圳世联地产顾问股份有限公司 股票，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

持股数：

股东签名（盖章） 

证券代码：００２２８５ 证券简称：世联地产 公告编号：２０１２－０２６

深圳世联地产顾问股份有限公司

独立董事提名人声明

深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会现就提名但斌为深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合深圳世联地产顾问股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳世联地产顾问股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳世联地产顾问股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳世联地产顾问股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在有深圳世联地产顾问股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为深圳世联地产顾问股份有限公司或其附属企业、深圳世联地产顾问股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与深圳世联地产顾问股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括深圳世联地产顾问股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在深圳世联地产顾问股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、被提名人当选后，深圳世联地产顾问股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿

二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否

最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议０次， 未出席０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

提名人（盖章）：深圳世联地产顾问股份有限公司董事会

二〇一二年七月十二日