证券时报多媒体数字报

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年６月２７日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的具体情况再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、召开方式：现场召开

３、召开时间：２０１２年７月１８日（星期三）下午１４：００

４、召开地点：昆明市环城东路４５５号本公司三楼会议室

５、出席对象：

①凡是在２０１２年７月１３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事和其它高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。

三、会议登记方法

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡和出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１２年７月１６日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１２年７月１６日上午９：００—１１：００，

下午１３：００—１５：００

３、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、其他事项：

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息股份公司三楼

联系电话：０８７１－８２７９１８２

传真：０８７１－３３１７３９８ 邮编：６５００４１

２、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件

１、南天信息股份公司第五届董事会第十五次会议决议及公告；

２、南天信息股份公司２０１２年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二０一二年七月十三日

附件

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：