证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012 年 07月13日上午 09：30

  2、股权登记日：2012 年 07月 09日

  3、会议召开地点：深圳市南山区白芒关松白路茂硕科技园8楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长顾永德先生

  6、会议召开方式：现场投票表决

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  8、出席会议的股东共 19名，代表股份 40，094，900 股，占公司股份总数 97，080，000 股的 41.30%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管和见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  一、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

  表决结果：4009.49万股同意，占出席2012年第3次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  二、《修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》

  表决结果：4009.49万股同意，占出席2012年第3次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  三、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 柒仟万元整的议案》

  表决结果：4009.49万股同意，占出席2012年第3次临时股东大会有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  2、律师姓名：唐都远 卢北京

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司2012年第3次临时股东大会决议。

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2012 年第3次临时股东大会的法律意见书。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2012年07月13日