证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议书面通知已于2012年7月8日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2012年7月13日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生及朱旭先生出席了现场会议，董事刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，会议形成决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：

  经公司董事长提名、并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理张舟先生兼任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。（张舟先生的简历和联系方式见附件）

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十三日

  附：张舟先生简历及联系方式

  张舟：男，1981年出生，本科学历。2004年7月到2009年12月在广东冠邦科技有限公司历任市场部长、企管部长；2009年12月起任本公司董事长助理；2011年1月起任本公司副总经理，兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司副董事长、飞鸿国际发展有限公司董事总经理、佛山市顺德区精艺动力科技有限公司执行董事，目前未持有本公司股份。张舟先生与本公司持股5%以上股东及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

  联系电话：0757-26336931；

  传真：0757-22397895；

  邮箱：jy@jingyimetal.com；

  通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；

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