证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2012年第三次临时会议于2012年7月13日上午9:30在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知已于2012年7月7日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了关于公司对外捐赠的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  为响应广东慈善总会要求，履行公司的社会责任和义务，公司拟向汕头市澄海区慈善总会捐赠100万元人民币，用于慈善救助。

  本次捐赠事项属董事会决议范畴，没有构成关联交易，无需提交股东大会审议，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

  二、备查文件

  1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会2012年第三次临时会议决议》

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一二年七月十三日