证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1．会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年7月13日上午10:00

  网络投票时间为：2012年7月12日-2012年7月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日15:00至2012年7月13日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室。

  3．会议召集人：公司董事会

  4．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1．出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计84人，代表有表决权的股份数额为25,737,562股，占公司总股份数99,458,689股的25.88%。

  2. 现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计51人，代表有表决权的股份数额为22,554,392股，占公司总股份数99,458,689股的22.68%。

  3. 网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东33人，代表有表决权的股份数额为3,183,170股，占公司总股份数99,458,689股的3.20%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1．审议通过了《关于在克拉玛依市投资建设研发中心的议案》。

  该议案经表决，同意22,577,692股，占出席会议有表决权股份总数的87.72%；反对3,159,870股；占出席会议有表决权股份总数的12.28%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  2．审议通过了《公司未来三年股东回报规划》。

  该议案经表决，同意22,577,692股，占出席会议有表决权股份总数的87.72%；反对673,618股；占出席会议有表决权股份总数的2.62%；弃权2,486,252股, 占出席会议有表决权股份总数的9.66%。

  3．审议通过了《关于修订<公司章程>中利润分配政策条款的议案》。

  该议案经表决，同意22,577,692股，占出席会议有表决权股份总数的87.72%；反对673,618股，占出席会议有表决权股份总数的2.62%；弃权2,486,252股，占出席会议有表决权股份总数的9.66%。

  四、律师出具的法律意见

  天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1. 公司2012年第一次临时股东大会会议决议

  2. 律师出具的法律意见书

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月十四日