证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３３ 证券简称：万家乐 公告编号：２０１２－０２７

广东万家乐股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于２０１２年７月１１日以通讯方式召开，会议资料以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以传真方式表决，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见“广东万家乐股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：２０１２－０２９）。

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二０一二年七月十三日

证券代码：０００５３３ 证券简称：万家乐 公告编号：２０１２－０２８

广东万家乐股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会。

２．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

３．会议召开日期和时间：２０１２年７月３０日上午１０：３０开始。

４．会议召开方式：现场投票表决方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年７月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１．公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。

２．提请本次股东大会表决的议案为：

（１）《关于修改＜公司章程＞的议案》；

（２）《广东万家乐股份有限公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》。

上述议案中，第（１）项须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；第（２）项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

３．提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于２０１２年６月２１日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称分别为：广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：２０１２－０２４）；广东万家乐股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告（公告编号：２０１２－０２５）；广东万家乐股份有限公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划。

三、会议登记方法

１．登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托

书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

２．登记时间：２０１２年７月２５日（下午５：００前）。

３．登记地点：公司证券法律部。

４．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。

四、其他

１．会议联系方式：

地址：公司证券法律部

邮编：５２８３３３

联系电话：０７５７－２２３２１２１８、２２３２１２３２，传真：０７５７－２２３２１２３７

联系人：刘永霖、张楚珊

２、会议费用：自理。

五、备查文件

广东万家乐股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会

二０一二年七月十三日

附件：授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份

有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（盖章／签名）：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名（盖章／签名）：

被委托人身份证号码：

委托权限：见下表

委托日期：

委托权限