证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３８１ 股票简称：双箭股份 公告编号：２０１２－０２３

浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，决定于２０１２年７月３０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１２年７月３０日（星期一）上午９：００

（二）股权登记日：２０１２年７月２４日（星期二）

（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路１５３８号公司检测中心二楼会议室

（四）召开方式：现场投票方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１２年７月２４日（星期二）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划的议案》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

议案２需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案已由２０１２年７月１３日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告登载于２０１２年７月１４日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１２年７月２７日（星期五）（上午９：００至下午４：３０）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以７月２７日１６：３０前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券事务与投资部

信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路１５３８号浙江双箭橡胶股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：３１４５１３

传真：０５７３－８８５３１０２３

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司证券事务与投资部

联系人：徐中伟、沈惠强

联系电话：０５７３－８８５３３９６９

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１４日

授权委托书见附件

附件：

浙江双箭橡胶股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

附注：

１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

证券代码：００２３８１ 证券简称：双箭股份 公告编号：２０１２－０２２

浙江双箭橡胶股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１２年７月１３日以通讯表决方式召开，本次会议通知于２０１２年７月６日以专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长沈耿亮先生主持，会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、会议以１１票赞成、０票弃权、０票反对审议通过了《关于公司未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划的议案》

为完善和健全浙江双箭橡胶股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划。

《公司未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、会议以１１票赞成、０票弃权、０票反对审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）等有关规定，结合公司自身实际情况，公司对章程第一百七十二条进行了修订。《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司章程修订对照表》见附件。

该议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以１１票赞成、０票弃权、０票反对审议通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１２年７月３０日在公司测试室二楼以现场投票方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会对上述两项议案进行审议。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》全文于２０１２年７月１４日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十四日

附件

《公司章程修订对照表》