证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０３６

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于第二届董事会第十二次

会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１２年７月１０日以书面、电子邮件、传真方式发出，２０１２年７月１６日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长王青运女士召集，应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

一、会议以７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》详见附件，内容请详见刊登于２０１２年７月１７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《公司章程》全文刊登在２０１２年７月１７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以７票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

详见刊登在２０１２年７月１７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于变更审计机构的公告》。

三、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 ２０１２ 年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登在２０１２年７月１７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一二年七月十七日

附件：章程修改对照

公司章程原文：

第十八条 公司发起人珠海实友化工有限公司、Ｌｅｇｅｎｄ Ｐｏｗｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ（奇力有限责任公司）、毅美投资有限公司（Ａｃｔｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司、珠海新恒鑫咨询服务有限公司、金安亚洲投资有限公司（Ｊｏｌｍｏ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ），认购的股份数分别为６０３０万股、１６２０万股、４５０万股、２７０万股、２５６．５万股、１９３．５万股、１８０万股。各发起人均以其持有的珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司股权所对应的权益作为发起人出资。截止２００８年３月２８日，上述出资已到位。

公司章程修改后条文：

第十八条 公司的股份总数为１２０００万股，均为普通股，各股东名称、持股

份数、持股比例分别为：

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０３７

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年７月１６日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年７月１０日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议作出如下决议：

一、会议以 ３票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》详见附件，内容请详见刊登于２０１２年７月１７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《公司章程》全文刊登在２０１２年７月１７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

本议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

详见刊登在２０１２年７月１７日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于变更审计机构的公告》。

备查文件

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监 事 会

二○一二年七月十七日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０３８

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于变更审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司收到审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）《关于会计师事务所合并的函》，根据天健正信与天健签订协议，天健正信的分立部分被天健吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入天健。由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性，同意将公司２０１２年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

天健是一家从业人员超过３０００人，具有包括Ｈ股审计资格在内的大型会计服务机构。在全国主要城市都设有分支机构，承担了近３００家已上市公司的审计工作。能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司独立董事对此次变更发表了同意变更的独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二０一二年七月十七日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０３９

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年７月１６日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年８月２日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１２年８月２日（星期四）下午１５：００分

２、会议地点：珠海市吉大水湾路南油大酒店玻璃楼三楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年７月２７日

二、 会议审议事项：

１、《关于修改＜公司章程＞的议案》

以上审议事项的内容详见公司于２０１２年７月１７日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

２、《关于变更审计机构的议案》

以上审议事项的内容详见公司于２０１２年７月１７日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年７月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、公司聘请的律师

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１２ 年７月３１日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记地点：珠海市高栏港经济区南迳湾珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董秘办

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年７月３１日下午１７点前送达或传真至公司董秘办），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：苏清卫 朱海花 王明怡

联系电话：０７５６－３２２６２４２／３３５９５８８

传 真：０７５６－３３５９５８８

地址：珠海市高栏港经济区南迳湾珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董秘办

邮编：５１９０５０

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二０一二年七月十七日

附件１：参会回执

参 会 回 执

截至２０１２年７月２７日，我单位（个人）持有“恒基达鑫”（００２４９２）股票 股，拟参加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件２：授权委托书格式

授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）