证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议召开期间没有否决或变更提案。公司董事会于2012年7月3日收到公司控股股东-深圳市奥欣投资发展有限公司（持有公司股份占公司总股本的41.41%）书面提交的《关于增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2012年第二次临时股东大会增加审议如下议案：《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》。以上内容于2012年7月4日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行公告。

  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开，现场会议于2012年7月16日下午14：00召开；网络投票时间为：2012年7月15日---2012年7月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月16日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月15日下午15：00至2012年7月16日下午15：00期间任意时间。独立董事征集投票权时间为2012年7月11日至7月13日每个工作日的9：00---17：00。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11名股东，代表股份309，030，900股，占公司总股份489,750,000股的63.0997%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计5人，代表公司股份304,383,900股，占公司总股份的62.1509%；通过网络投票的股东共计6名，代表股份4,647,000股，占公司总股份的0.9489%；委托独立董事投票的股东0人，代表股份数0股，占公司公司总股份的0.0000%。

  公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1．审议通过了《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》

  （1）激励对象的确定依据和范围

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （3）激励对象获授的股票期权分配情况

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （6）激励对象获授权益、行权的条件

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （7）股票期权激励计划的调整方法和程序

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （8）股票期权会计处理

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （9）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （10）公司与激励对象各自的权利义务

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  （11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  2．审议通过了《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  3．审议通过了《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》；

  表决结果：

  4,627,400股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5761%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4239%。回避304,383,800股，其中现场出席的4名股东为关联股东，均回避表决。

  4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  5. 审议通过了《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  6. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  7. 审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》

  表决结果：

  309,011,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9936%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；19,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

  三、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、 备查文件

  1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  2012 年7月16日