证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０２０

广东美的电器股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月１１日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事会第二十次会议通知，并于２０１２年７月１６日上午召开通讯会议，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司章程修正案》

依据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》，对《公司章程》进行修订（《公司章程修正案》的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

该议案尚需提交本公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》（该规划的具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

该议案尚需提交本公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

三、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，袁利群女士作为关联董事已回避表决，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具了独立意见（《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》（《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事会

２０１２年７月１７日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０２１

广东美的电器股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月１１日向各位监事发出召开第七届监事会第十六次会议通知，并于２０１２年７月１６日召开通讯会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司章程修正案》；

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；

三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

监事会

２０１２年７月１７日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０２２

广东美的电器股份有限公司关于公司在

顺德农商行存贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

１、广东美的电器股份有限公司（下称“公司”）在佛山市顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

２、公司董事袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务，公司控股股东美的集团有限公司目前持有顺德农商行６．３３％的股权，为顺德农商行第二大股东，依据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

３、公司于２０１２年７月１６日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，在关联董事袁利群女士回避表决的情况下， ８名非关联董事以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

４、公司在顺德农商行存贷款的关联交易事项无需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于１９５２年在广东顺德成立，并于２００９年１２月２３日成功改制为农村商业银行，总股本为１，８５６，４４８，８００股。截至２０１１年１２月３１日，顺德农商行净资产１０，９７１，４９４，８２０．８２元，实现营业收入４，２５７，６９３，０４１．８９元；净利润２，０５３，９４４，４４６．６６元。

三、关联交易标的的基本情况

顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

经公司董事会审议通过，本公司２０１２年在顺德农商行存款与信贷的限额如下：

２０１２年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币８亿元；

２０１２年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币８亿元。

五、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

１、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

２、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

３、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易对公司的影响

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响，

七、独立董事意见

公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

八、备查文件目录

１、公司第七届董事会第二十次会议决议；

２、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事会

２０１２年７月１７日

证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０２３

广东美的电器股份有限公司关于召开

２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司于２０１２年７月１６日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

３、本次股东大会召开日期与时间

２０１２年８月２３日上午９：３０时起

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、出席对象

（１）截至２０１２年８月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

６、现场会议召开地点：公司总部大楼Ａ４０３室

二、会议审议事项

１、审议《公司章程修正案》（该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记时间：

２０１２年８月１６日至８月２２日期间的每个工作日上午９：００－下午１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省佛山市顺德区美的大道６号公司总部大楼 公司证券部

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系电话：０７５７－２６３３８７７９，２６３３４５５９

联系地点：广东省佛山市顺德区美的大道６号美的总部大楼 公司证券部

邮政编码：５２８３１１

指定传真：０７５７－２６６５１９９１

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

董事会

２０１２年７月１６日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于２０１２年８月２３日召开的２０１２年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１２年 月 日